3月1日，中國船舶集團所屬大連公司召開了第二屆董事會第八次會議（2023年第二次會議）。大連公司董事長劉學(xué)義主持會議，董事鄧昌連、段紀軍、孔鵬、王新奇、張爽（職工董事）出席會議，監(jiān)事孫東明應(yīng)邀參加會議，董事會秘書吳術(shù)、相關(guān)部門負責(zé)人列席會議。
會議審議通過了大連公司2022年度董事會工作報告，聽取了2022年度總經(jīng)理工作報告、2022年度董事會決議執(zhí)行情況報告、2022年度董事會授權(quán)情況報告，審議通過了大連公司2023年本部費用預(yù)算、2022年內(nèi)控評價報告、內(nèi)部審計質(zhì)量評估報告以及2023年度固定資產(chǎn)投資計劃等重要議案，審議通過了董事長辦公會議事規(guī)則等重要基本制度，審議通過了關(guān)于2022年度經(jīng)理層成員年度經(jīng)營業(yè)績考核評定情況等議案。
會議認為，過去的一年，大連公司董事會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，發(fā)揮定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險重要作用，各項工作都取得了長足的進步。特別是在董事會建設(shè)和規(guī)范運作方面，完備的制度體系讓各個治理主體的權(quán)責(zé)更加清晰，規(guī)范的治理機制保證了董事會各項決策有條不紊推進，自上而下建立的合規(guī)體系，保證了大連公司改革發(fā)展的穩(wěn)定運行。
會議強調(diào)，在2023年及今后一段時間的工作中，大連公司要深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神，進一步加強董事會建設(shè)和規(guī)范運作，完善董事會制度體系。各單位和相關(guān)部門要詳細梳理各位董監(jiān)事提出的意見和建議，強化跟蹤、督導(dǎo)落實。同時，要將標準和要求向子企業(yè)層層傳導(dǎo)，完善子企業(yè)執(zhí)行董事履職評價機制，為把大連公司打造成主責(zé)主業(yè)突出、創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)、質(zhì)量效益領(lǐng)先的行業(yè)一流、國際知名船舶配套企業(yè)而不懈努力。