本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、本次股東大會(huì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指除以下股東外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；(2)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知情況：公司董事會(huì)于2019年4月30日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江蘇神通閥門股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2、會(huì)議召開時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019年5月16日下午14:00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年5月15日至2019年5月16日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年5月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司2號(hào)基地三樓會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
6、股權(quán)登記日：2019年5月10日
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：吳建新
8、會(huì)議的合法性：公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表共計(jì)17人[其中股東郁正濤先生委托章其強(qiáng)先生參加會(huì)議并行使表決權(quán)]，代表有表決權(quán)股份數(shù)17,449.4366萬股，占公司股本總額的35.9210%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額8,455.6905萬股，占公司總股份數(shù)的17.4067%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東5人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)8,993.7461萬股，占公司總股份數(shù)的18.5143%。
4、中小股東出席情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的中小股東共6人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)32.5400萬股，占公司總股份數(shù)的0.0670%。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)通力律師事務(wù)所陳鵬、徐青律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決：
1、關(guān)于變更部分募集資金用途的議案
表決結(jié)果：贊成：17,442.5066萬股，占出席會(huì)議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9603%；反對(duì)：6.9300萬股，占出席會(huì)議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0397%；棄權(quán)：0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：25.6100萬股，占出席會(huì)議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的78.7031%；反對(duì)：6.9300萬股，占出席會(huì)議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的21.2969%；棄權(quán)：0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、見證律師出具的法律意見
通力律師事務(wù)所律師對(duì)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并發(fā)表如下意見：
經(jīng)本所律師核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、江蘇神通閥門股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、通力律師事務(wù)所《關(guān)于江蘇神通閥門股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會(huì)
2019年5月17日